Art 18 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alineatul (1) al articolului 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 18. -

(1) Persoanele fizice și juridice care au obligația raportării tranzacțiilor suspecte potrivit legislației în domeniul spălării banilor și/sau finanțării terorismului aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entități desemnate ori dacă operațiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul prezentei ordonanțe de urgență."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 209 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 30 "
Art 210 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7 "
Art 211 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 212 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 213 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 214 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 14 "
Art 215 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 18 "
Art 216 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 20 "
Art 217 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 61 "
Art 62 "
Art 63 "
Art 218 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 219 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 23 "
Art 220 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
loading ...