Art 30 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării | Lege 535/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevenirea finanțării actelor de terorism - Operațiuni financiar bancare supuse autorizării -
Art. 30.
-

(1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 28 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, precum și Serviciul Român de Informații. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 535/2004:
Art 20 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 21 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 22 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 23 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 24 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 25 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 26 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 27 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 28 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 29 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 30 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 31 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 32 Infracțiuni și contravenții
Art 33 Infracțiuni și contravenții
Art 34 Infracțiuni și contravenții
Art 35 Infracțiuni și contravenții
Art 36 Infracțiuni și contravenții
Art 37 Infracțiuni și contravenții
Art 38 Infracțiuni și contravenții
Art 39 Infracțiuni și contravenții
Art 40 Infracțiuni și contravenții
;
se încarcă...