Art 24 Operațiuni financiar-bancare interzise | Lege 535/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevenirea finanțării actelor de terorism - Operațiuni financiar bancare interzise -
Art. 24.
-

(1) Anexa prevăzută la art. 23 alin. (1) se completează și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informațiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2) Completarea și actualizarea anexei prevăzute la art. 23 alin. (1) se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice și juridice, precum naționalitatea, cetățenia, data și locul nașterii, în cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea și numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 535/2004:
Art 14 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 15 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 16 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 17 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 18 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 19 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 20 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 21 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 22 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 23 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 24 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 25 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 26 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 27 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 28 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 29 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 30 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 31 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 32 Infracțiuni și contravenții
Art 33 Infracțiuni și contravenții
Art 34 Infracțiuni și contravenții
;
se încarcă...