Art 23 Operațiuni financiar-bancare interzise | Lege 535/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prevenirea finanțării actelor de terorism - Operațiuni financiar bancare interzise -
Art. 23.
-

(1) Sunt interzise operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent sau de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002.

(2) Activele persoanelor cuprinse în anexa prevăzută la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 535/2004:
Art 13 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 14 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 15 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 16 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 17 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 18 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 19 Sistemul național de prevenire și combatere a terorismului
Art 20 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 21 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 22 Măsuri privind desfășurarea unor activități în scopul culegerii de informații
Art 23 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 24 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 25 Operațiuni financiar-bancare interzise
Art 26 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 27 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 28 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 29 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 30 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 31 Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării
Art 32 Infracțiuni și contravenții
Art 33 Infracțiuni și contravenții
;
se încarcă...