Art 19 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor | Lege 656/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor -
Art. 19. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizică prevăzută la art. 10, care are obligația identificării clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovadă de identitate, sau referințe de identitate, pentru o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 10 vor păstra evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri ori a unei tranzacții ocazionale pe o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relației de afaceri, respectiv de la realizarea tranzacției ocazionale, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 656/2002:
Art 9 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 10 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 11 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 12 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 13 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 14 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 15 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 16 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 17 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 18 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 19 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 20 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 21 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 22 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 23 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 24 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 25 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 26 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Art 27 Răspunderi și sancțiuni
Art 28 Răspunderi și sancțiuni
Art 29 Răspunderi și sancțiuni
;
se încarcă...