Art 16 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor | Lege 656/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor -
Art. 16. -

(1) Datele de identificare a clienților vor cuprinde:

a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele menționate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum și dovada că persoana fizică care conduce tranzacția reprezintă legal persoana juridică.

(2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacție, precum și o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 656/2002:
Art 6 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 7 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 8 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 9 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 10 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 11 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 12 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 13 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 14 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 15 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 16 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 17 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 18 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 19 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 20 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 21 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 22 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 23 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 24 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 25 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 26 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
;
se încarcă...