Art 12 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor | Lege 656/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor -
Art. 12. -
Librăria Indaco (1)

Instituțiile de credit nu vor intra în relații de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituție de credit despre care se știe că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile și dacă au astfel de relații le vor termina.

Acesta este un fragment din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 656/2002:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 6 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 7 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 8 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 9 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 10 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 11 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 12 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 13 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 14 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 15 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 16 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 17 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 18 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 19 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 20 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 21 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Art 22 Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor
Referințe în cărți:
Infracțiuni financiar bancare. Metodologia investigației criminalistice
;
se încarcă...