Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității -
ARTICOLUL 21
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului

(1) Părțile convin asupra necesității de a colabora pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării de venituri rezultate în urma desfășurării unor activități infracționale, în conformitate cu recomandările relevante ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

(2) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea și punerea în aplicare a reglementărilor, precum și funcționarea eficientă a standardelor și a mecanismelor adecvate.

(3) În special, cooperarea permite, în cea mai mare măsură posibilă, schimburile de informații și de cunoștințe de specialitate relevante referitoare la adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale care își desfășoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi GAFI.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
;
se încarcă...