Art 115 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela | Ordonanță de urgență 99/2006

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CERINȚE OPERAȚIONALE - Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela -
Art. 115.
- Jurisprudență

Nu se consideră încălcări ale obligației de păstrare a secretului bancar:

a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea și informațiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate;

b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condițiile legii;

c) furnizarea de date auditorului financiar al instituției de credit;

d) furnizarea de informații la cererea instituțiilor de credit corespondente, dacă aceste informații au legătură cu operațiunile derulate prin conturile de corespondent;

e) furnizarea de date și informații entităților aparținând grupului din care face parte instituția de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată și pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 99/2006:
Art 105 Organizare și conducere
Art 106 Organizare și conducere
Art 107 Organizare și conducere
Art 108 Organizare și conducere
Art 109 Organizare și conducere
Art 110 Organizare și conducere
Art 111 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 112 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 113 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 114 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 115 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 116 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 117 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 118 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 119 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 120 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 121 Secretul profesional în domeniul bancar și relația cu clientela
Art 122 Nivelul de aplicare
Art 123 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 124 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
Art 125 Fondurile proprii și nivelul minimul acestora pentru acoperirea riscurilor
;
se încarcă...